用洗錢造句
“洗錢”的解釋
洗錢[xǐ qián] 洗錢 （一種將非法所得合法化的行為）洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 在上個(gè)世紀(jì)20年代美國芝加哥黑手黨一個(gè)金融專家購買了一臺投幣洗衣機(jī)，開了一個(gè)洗衣店。每天晚上結(jié)算當(dāng)天洗衣收入時(shí)，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務(wù)局申報(bào)納稅，稅后條款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞來歷。 2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》文件出臺并公布。
用“洗錢”造句
1、 給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實(shí)差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個(gè)給錢給權(quán)，一個(gè)賣命出力，就這么簡單。
2、 我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機(jī)里進(jìn)行的。
3、 本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實(shí)踐的意義上進(jìn)行了比較全面地論述和分析。
4、 反洗錢政策或者強(qiáng)制高級公務(wù)員上報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)無法解決這個(gè)問題。
5、 根據(jù)刑法第191條的規(guī)定，洗錢罪的本質(zhì)特征在于它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的行為。
6、 在司法實(shí)踐中，只有充分認(rèn)識洗錢罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。
7、 第六部分：我國洗錢罪的完善。
8、 洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價(jià)值評價(jià)。
9、 陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
10、 一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運(yùn)作的據(jù)稱為慈善組織的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行的。
11、 例如，中國用那些反洗錢監(jiān)測條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？
12、 他是個(gè)專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。
13、 第二部分重點(diǎn)論述現(xiàn)行刑法對洗錢罪的規(guī)定存在的問題。
14、 眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。
15、 其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。
16、 2004年我國反洗錢法起草以來，關(guān)于設(shè)定注冊會計(jì)師以及會計(jì)師事務(wù)所反洗錢義務(wù)的問題也開始受到關(guān)注。
17、 第五部分：國內(nèi)外洗錢罪立法之比較。
18、 世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪的范圍。
19、 盡管迪拜曾經(jīng)以“洗錢中心”昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機(jī)構(gòu)在此落戶。
20、 前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會危害性。
21、 在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。
22、 許多國家也進(jìn)行了立法活動,將洗錢行為列為犯罪,洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實(shí)來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程.
23、 去年該國檢察機(jī)關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
24、 令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)松懈、反洗錢控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。
25、 銀行從中作梗，生怕移動貨幣運(yùn)營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機(jī)構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。
26、 檢察官還在加州圣塔安那市聯(lián)邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規(guī)避反洗錢法。彭日成堅(jiān)稱自己沒有違法。
27、 彭日成后來被提起刑事訴訟，指控他安排少于1萬美元的現(xiàn)金交易，以逃避聯(lián)邦為反洗錢而制定的申報(bào)要求。
28、
29、 巴基斯坦最高法院公開了一份冗長的判決書，確認(rèn)前總統(tǒng)穆沙拉夫授予總統(tǒng)阿西夫?扎爾達(dá)里和其他成員的特赦令違憲。判決書命令政府重新開審針對扎爾達(dá)里洗錢的案子。
30、 世界銀行是反洗錢和反資助恐怖主義活動的主要牽頭機(jī)構(gòu)之一，目前資助了惠及115個(gè)國家的40個(gè)有關(guān)項(xiàng)目。
31、 打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)間的合作。
32、 但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計(jì)，也并非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)市場化進(jìn)程中的制度要求。
33、 庭審重點(diǎn)是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認(rèn)犯洗錢罪。
34、 最后，我國現(xiàn)行刑法將洗錢罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
35、 兩年后，因非法入境、非法移民及洗錢三項(xiàng)罪名，余振東被美國法院判處144個(gè)月監(jiān)禁。
36、 其中9名疑犯會以洗錢罪被指控，有期徒刑20年。
37、 第六部分，洗錢罪的刑事管轄。
38、 瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞.
39、 另一方面對于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。
40、 第六章論述了重構(gòu)我國反洗錢法的國際義務(wù)要求和內(nèi)在動力，并提出若干建議。
41、 美國檢察長辦公室宣布，周一在圣何塞的一家聯(lián)邦法院，迪瓦恩對欺詐、共謀和洗錢等指控供認(rèn)不諱。
42、 第三部分立足于國內(nèi)的現(xiàn)實(shí)，提出要擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪，重點(diǎn)建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢罪的上游犯罪的范圍。
43、 雖然政府反洗錢小組只有幾十個(gè)成員，但截至今年，他們已經(jīng)提起了21項(xiàng)訴訟。
44、 第四部分，我國刑法中洗錢罪的概念和構(gòu)成特征。
45、 它們還應(yīng)該通過各種方法加強(qiáng)反洗錢機(jī)制，如“知曉客戶”的簿記方法和報(bào)告要求，尤其是在涉及有政治風(fēng)險(xiǎn)的人的情況下。
46、 捕捉到在進(jìn)入陳水扁辦公室后,首先映入眼簾的是兩尊關(guān)公像,看得出來陳水扁對關(guān)公的偏愛,只是關(guān)公向來是正義的化身,對照正深陷洗錢泥沼的扁家,格外諷剌。
47、 羅淑蕾去年9月赴臺北地檢署按鈴告發(fā)MG149案,指控柯文哲涉嫌違法洗錢、貪污及稅捐稽征法。
48、 一是上游犯罪與下游犯罪,如貪污罪與洗錢罪、盜竊罪與銷贓罪。
49、 中新網(wǎng)12月24日電據(jù)“中央社”報(bào)道,臺特偵組24日偵結(jié)“二次金改”衍生貪污、洗錢等案。
50、 新華社受權(quán)播發(fā)反洗錢法,反洗錢法。